いつもJAみやぎ仙南をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、平成25年4月1日施行の『改正犯罪収益移転防止法』に伴い、マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため、取引時の確認事項が変更になります。
つきましては、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
①取引時の確認事項が増えます
取引時の確認事項に、本人特定事項【氏名、住所、生年月日（個人）/名称、所在地（法人）】のほか、取引を行う目的、職業（個人）、事業内容（法人）、実質的支配者（法人）が追加されます。
②特定事業者が新たに追加されます
③ハイリスク取引時の確認に注意が必要です
マネー・ローンダリングのリスクの高い取引（ハイリスク取引）を行う際に、厳格な確認が必要です。また、当該取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合には、資産および収入の状況の確認も必要です（司法書士等士業者を除く）。
↑クリックするとPDFファイルが開きます。
ポスターをご覧ください。
